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證券代碼：002271 證券簡稱：東方雨虹 公告編號：2023-046

北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司

(資料圖片)

第八屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月6日，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第八次會議在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議通知已于2023年5月30日通過專人送達(dá)、郵件等方式送達(dá)給全體董事和監(jiān)事。會議應(yīng)到董事12人，實(shí)到董事12人，全體監(jiān)事、董事會秘書列席會議，會議的召集召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由董事長李衛(wèi)國先生召集并主持，全體董事經(jīng)過審議通過了如下決議：

一、審議通過了《北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司董事張志萍女士、張穎女士、張洪濤先生、楊浩成先生、王曉霞女士為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，因此為關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時(shí)回避表決。其他7名非關(guān)聯(lián)董事參與表決。

《北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》詳見 2023年 6月 6日中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn），《北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》詳見2023年6月6日公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司監(jiān)事會對此議案發(fā)表了審核意見，獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提請公司股東大會審議，股東大會召開時(shí)間另行通知。

二、審議通過了《北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司董事張志萍女士、張穎女士、張洪濤先生、楊浩成先生、王曉霞女士為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，因此為關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時(shí)回避表決。其他7名非關(guān)聯(lián)董事參與表決。

本議案需在《北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要經(jīng)公司股東大會審議通過后生效。

《北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》詳見2023年6月6日中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提請公司股東大會審議，股東大會召開時(shí)間另行通知。

三、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司董事張志萍女士、張穎女士、張洪濤先生、楊浩成先生、王曉霞女士為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，因此為關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時(shí)回避表決。其他7名非關(guān)聯(lián)董事參與表決。

為保證公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的以下事宜：

1、提請公司股東大會授權(quán)董事會負(fù)責(zé)具體實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng)：

（1）授權(quán)董事會確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

（2）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等事項(xiàng)時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對限制性股票數(shù)量及所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)、授予價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整；

（3）授權(quán)董事會在激勵(lì)對象符合條件時(shí)向激勵(lì)對象授予限制性股票并辦理協(xié)議書》；

（4）授權(quán)董事會對激勵(lì)對象的解除限售資格、解除限售條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使；

（5）授權(quán)董事會決定激勵(lì)對象是否可以解除限售，在激勵(lì)對象符合解除限售條件時(shí)，辦理其解除限售所必須的全部相關(guān)事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)；

（6）授權(quán)董事會決定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵(lì)對象的解除限售資格，對激勵(lì)對象尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷，終止公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃等；但如法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等變更與終止需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會的該等決議必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

（7）授權(quán)董事會對公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等制定或修改需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會的該等制定或修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)； （8）授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求需由股東大會行使的權(quán)利除外。

2、提請公司股東大會授權(quán)董事會，就本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的登記變更；以及做出其認(rèn)為與本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

3、提請股東大會為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會委任財(cái)務(wù)顧問、收款銀行、會計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)；

4、提請公司股東大會同意，向董事會授權(quán)的期限與本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有效期一致。

上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項(xiàng)外，其本議案尚需提請公司股東大會審議，股東大會召開時(shí)間另行通知。

四、審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》 表決結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。

鑒于公司2022年年度權(quán)益分派方案為：以實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日（2023年5月18日）的總股本2,518,464,191股扣除公司回購專戶上已回購股份（27,866,756股）后的總股本2,490,597,435股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.00元人民幣現(xiàn)金（含稅）。此外，公司不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。依據(jù)《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，若在行權(quán)前有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，根據(jù)2021年第二次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，董事會同意調(diào)整2021年股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格，因此，2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格由48.39元/份調(diào)整為48.29元/份。

具體調(diào)整情況詳見2023年6月6日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》。

公司監(jiān)事會對此議案發(fā)表了審核意見，獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了獨(dú)立意見，北京觀韜中茂律師事務(wù)所對該事項(xiàng)出具了法律意見書，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司董事會

2023年6月6日