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4月27日，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)周四宣布，美國(guó)一位法官下令一名南非男子支付超過(guò)34億美元（約合人民幣235.1億元）的賠償金和罰款，因操縱有史以來(lái)最大比特幣騙局，涉案金額達(dá)17億美元（約合人民幣117.5億元），至少2.3萬(wàn)人受騙。這是CFTC提起訴訟的案件中有史以來(lái)最高的民事罰款。但CFTC警告稱：“可能無(wú)法追回任何損失，因?yàn)檫`法者可能沒(méi)有足夠的資金或資產(chǎn)”。

最大的比特幣龐氏騙局

CFTC在一份聲明中表示，Mirror Trading International Proprietary的創(chuàng)始人兼CEO科尼利厄斯·約翰內(nèi)斯·斯坦伯格（Cornelius Johannes Steynberg）在零售外匯交易中犯有欺詐罪，以及其他違規(guī)行為。

(資料圖片僅供參考)

CFTC去年6月底對(duì)斯坦伯格及其公司提起民事訴訟，指控其操縱一個(gè)價(jià)值逾17億美元的比特幣騙局。

根據(jù)CFTC 的說(shuō)法，在2018年至2021年期間，斯坦伯格參與了一項(xiàng)全球“欺詐性多層次營(yíng)銷騙局”，從客戶手中征集比特幣，以參與由Mirror Trading運(yùn)營(yíng)的未注冊(cè)商品池。

他從美國(guó)和世界各地的至少23000名客戶那里征集了至少29421枚比特幣（在2021年3月價(jià)值一度超過(guò)17億美元），以參與他公司運(yùn)營(yíng)的未注冊(cè)商品池。

該公司聲稱擁有專有軟件，可以為將比特幣匯集在其上的投資者實(shí)現(xiàn)重大交易收益，但實(shí)際上并不存在這樣的軟件。

據(jù)非洲時(shí)報(bào)2021年報(bào)道，2020年11月份，這家公司還在信誓旦旦的表示他們共有26萬(wàn)消費(fèi)者、23000枚比特幣，總價(jià)值7.4億美元。

然而2020年12月22日，這家公司的管理層在網(wǎng)上發(fā)出公開信，并表示他們可能被騙了。該公司的首席執(zhí)行官斯泰因伯格已經(jīng)逃亡到巴西。

隨后人們發(fā)現(xiàn)，這家公司的運(yùn)作方式，很可能就是通過(guò)吸納新的客戶，然后將新客戶交來(lái)的錢給舊的客戶。并以此為誘餌吸引更多的新客戶。這種做法已經(jīng)帶有很明顯的龐氏騙局的特點(diǎn)。此外，他們還被發(fā)現(xiàn)存在無(wú)證經(jīng)營(yíng)的違法行為。

根據(jù)CFTC的說(shuō)法，實(shí)際上，只有一小部分比特幣被拿去投資了，其余的都被“挪用”了。該公司最終于2021年申請(qǐng)破產(chǎn)，不久后南非當(dāng)局啟動(dòng)了一項(xiàng)欺詐調(diào)查。

盡管CFTC對(duì)斯坦伯格處以創(chuàng)紀(jì)錄的罰款，但該機(jī)構(gòu)警告稱：“可能無(wú)法追回任何損失，因?yàn)檫`法者可能沒(méi)有足夠的資金或資產(chǎn)”。

CFTC表示，斯坦伯格是南非執(zhí)法部門的逃犯，自2021年底以來(lái)，他一直根據(jù)國(guó)際刑警組織的逮捕令被拘留在巴西。CFTC已永久禁止他在該機(jī)構(gòu)監(jiān)管的任何市場(chǎng)進(jìn)行交易。

南非比特幣交易騙局不斷

值得注意的是，近年來(lái)，南非的比特幣交易騙局不斷。

據(jù)非洲時(shí)報(bào)2021年報(bào)道，一對(duì)“年少有為”的南非兄弟，帶著他們的加密貨幣投資平臺(tái)以及總價(jià)值36億美元的比特幣人間蒸發(fā)。

2019年，開普敦一家名為Africrypt的加密貨幣投資公司成立，創(chuàng)辦人是兩位剛滿20歲的印度裔年輕人，Ameer Cajee和Raees Cajee兄弟倆。

Africrypt主要經(jīng)營(yíng)比特幣相關(guān)投資業(yè)務(wù)，剛開業(yè)不久，運(yùn)營(yíng)總監(jiān)Ameer就對(duì)外承諾，辦理加密貨幣質(zhì)押，將給予11%的高額回報(bào)率，很快吸引了大量客戶來(lái)投資。

然而到了2021年4月，比特幣價(jià)格如火箭一路飆升，一度竄到了6萬(wàn)多美元的高價(jià)位，就在這個(gè)節(jié)骨眼上，投資者們突然收到了Africrypt公司發(fā)來(lái)的通知：公司平臺(tái)遭黑客攻擊，投資者們的比特幣賬戶、銀錢錢包都暫時(shí)無(wú)法操作。并且Africrypt公司還進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，系統(tǒng)正在恢復(fù)，希望大家不要急著去報(bào)警。

但等了一段時(shí)間后，有客戶去登陸公司網(wǎng)站，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站登不上去了，還有人撥打Ameer和Raees兩兄弟的手機(jī)，卻發(fā)現(xiàn)電話被轉(zhuǎn)接到了語(yǔ)音信箱上。投資者們又聯(lián)系公司的員工，結(jié)果員工告訴他們，早在公司通知遭黑客攻擊前的一星期，他們就不能訪問(wèn)公司平臺(tái)的后端了，卻不知道出了什么問(wèn)題。

律師事務(wù)所對(duì)這家公司的調(diào)查顯示，這家公司的運(yùn)作方式顯然存在著很嚴(yán)重的問(wèn)題。從本質(zhì)上講就是不可持續(xù)的。然后他們?cè)噲D打電話聯(lián)系兩兄弟，但他們卻已經(jīng)消失不見。

后來(lái)經(jīng)警方經(jīng)過(guò)調(diào)查后確認(rèn)，兄弟倆騙過(guò)全公司上下員工，卷走69000個(gè)比特幣后跑路了。Africrypt公司的托管資金已經(jīng)從它在南非的賬戶和客戶錢包轉(zhuǎn)移到了別的大型比特幣混合器里，根本無(wú)法追蹤…

非洲曾掀起加密貨幣熱潮

或許你不相信，但在非洲，加密貨幣在數(shù)年前就掀起了一陣熱潮。

據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》去年報(bào)道，在非洲，加密資產(chǎn)（虛擬貨幣）用戶激增。

據(jù)總部位于新加坡的加密貨幣交易所庫(kù)幣網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，在非洲，2021年一年內(nèi)，包括比特幣在內(nèi)的虛擬貨幣交易次數(shù)增至原來(lái)的約15倍，用戶數(shù)也激增至原來(lái)的25倍左右。包括物品買賣在內(nèi)，1萬(wàn)美元以下的交易占近九成。

增勢(shì)尤為顯著的是個(gè)人對(duì)個(gè)人（P2P）交易，這是不經(jīng)由交易所或金融機(jī)構(gòu)、在個(gè)人和企業(yè)之間進(jìn)行的直接交易。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年3月，撒哈拉以南非洲P2P交易額達(dá)到7800萬(wàn)美元，超過(guò)北美地區(qū)（7400萬(wàn)美元）。

位于東京都港區(qū)的斯坦戴奇公司負(fù)責(zé)提供以虛擬貨幣進(jìn)行的貿(mào)易結(jié)算服務(wù)。該公司社長(zhǎng)足立彰紀(jì)表示：“在尼日利亞，美元匯款受到限制，甚至有人說(shuō)虛擬貨幣比美元好用。”也有很多人沒(méi)有美元賬戶，虛擬貨幣正作為代替手段擴(kuò)大應(yīng)用范圍。

由于利用的是區(qū)塊鏈，用戶不會(huì)因交易所破產(chǎn)等影響無(wú)法繼續(xù)使用虛擬貨幣，虛擬貨幣的這一優(yōu)點(diǎn)也受到肯定。在肯尼亞和尼日利亞等國(guó)，以虛擬貨幣進(jìn)行的結(jié)算在增加。

不過(guò)，由于虛擬貨幣匯款情況難以把握，肯尼亞等國(guó)政府和央行都對(duì)此較為警惕。日本莫尼克斯證券公司分析師大槻奈那指出：“保障合法性日益重要。如果在此基礎(chǔ)上需求增加，則人們對(duì)虛擬貨幣的評(píng)價(jià)可能發(fā)生變化。”