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證券代碼：688478????????證券簡稱：晶升股份?????????????公告編號：2023-014

??????????????南京晶升裝備股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

????????關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知

????本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

????重要內容提示：

????????股東大會召開日期：2023年7月20日

????????本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

????????系統

一、??????召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

????召開日期時間：2023?年?7?月?20?日???14?點?00?分

????召開地點：江蘇省南京市經濟技術開發區紅楓科技園?B4?棟西側，公司會議

室

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

????網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

????網絡投票起止時間：自?2023?年?7?月?20?日

?????????????????至?2023?年?7?月?20?日

?????采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第?1?號?—?規范運作》

等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

無

二、???????會議審議事項

?????本次股東大會審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????????投票股東類型

????序號????????????議案名稱

????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

?????????議案

?????????工商變更登記的議案

?????上述議案已經?2023?年?7?月?4?日召開的第一屆董事會第二十次會議、第一屆

監事會第十五次會議審議通過。具體內容詳見公司于?2023?年?7?月?5?日在上海證

券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》

??????????????????????????????《上海證券報》

????????????????????????????????????《證券日報》

《證券時報》《》披露的相關公告及文件。

??應回避表決的關聯股東名稱：無

三、???股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、???會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別????????股票代碼??????????股票簡稱??????????股權登記日

??????A股??????????688478???????晶升股份??????????2023/7/13

（二）?公司董事、監事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、????會議登記方法

（一）登記時間

（二）登記地點

??江蘇省南京市經濟技術開發區紅楓科技園?B4?棟西側，公司證券部。

（三）登記方式：

人必須持有股東簽署或蓋章的授權委托書原件（格式見附件?1）、股東本人身份

證復印件、股東賬戶卡原件和代理人本人身份證原件辦理登記手續；

定代表人身份證原件辦理登記手續；委托代理人持股東賬戶卡原件、法人營業執

照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人授權委托書原件（格式見附件?1）和出

席人身份證原件辦理登記手續。

準。信函到達郵戳和郵箱送達日應不遲于?2023?年?7?月?18?日?17:00。信函、電子

郵件中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或電子

郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件（上述?1、2?項所列）。公

司不接受電話和傳真方式辦理登記。

六、????其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東或代理人請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式：

聯系部門：南京晶升裝備股份有限公司證券部

聯系電話：025-87137168

電子郵箱：[email protected]

聯系人：王薇，周新新

聯系地址：江蘇省南京市經濟技術開發區紅楓科技園?B4?棟西側，南京晶升裝備

股份有限公司

??特此公告。

????????????????????????南京晶升裝備股份有限公司董事會

附件?1：授權委托書

????????????????????授權委托書

南京晶升裝備股份有限公司：

????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?7?月?20?日召

開的貴公司?2023?年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

????序號?????????非累積投票議案名稱???????同意???反對???棄權

??????????流動資金的議案

??????????章程并辦理工商變更登記的議案

??????????議案

??????????的議案

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：

???????????????????????委托日期：?????年?月?日

備注：

????委托人應在委托書中“同意”、

?????????????????“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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