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證券代碼：301208 證券簡稱：中亦科技 公告編號：2023-002

(資料圖)

北京中亦安圖科技股份有限公司

第四屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。一、董事會會議召開情況

北京中亦安圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議通知已于 2023年 4月 11日以郵件方式向全體董事發出，并于 2023年 4月 21日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應出席董事 7人，實際出席董事 7人，其中田傳科、劉學、唐宇良、單勇以通訊方式出席本次會議。

本次會議由董事長邵峰先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，充分討論，審慎表決，會議審議并通過了如下議案： （一）審議通過《關于<北京中亦安圖科技股份有限公司 2022年度董事會工作報告>的議案》

2022年度，董事會嚴格按照《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》等相關法律法規的要求，從切實維護公司利益和廣大股東權益出發，認真履行職責，并出具了《北京中亦安圖科技股份有限公司 2022年度董事會工作報告》。

在本次會議上，獨立董事劉學先生、唐宇良先生及單勇先生分別向董事會提交了《獨立董事 2022年度述職報告》，并將在 2022年年度股東大會上進行述職。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

該議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于<北京中亦安圖科技股份有限公司 2022年度總經理工作報告>的議案》

董事會認真聽取了總經理田傳科先生所作《北京中亦安圖科技股份有限公司2022年度總經理工作報告》，一致認為 2022年公司經營管理層有效執行了董事會及股東大會的各項決議，《總經理工作報告》真實、準確、完整的反映了公司2022年度的經營情況。

表決結果：同意票 7票、反對票 0票、棄權票 0票。

（三）審議通過《關于<北京中亦安圖科技股份有限公司 2022年年度報告>全文及其摘要的議案》

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定和要求，公司董事會編制了《北京中亦安圖科技股份有限公司 2022年年度報告》及《北京中亦安圖科技股份有限公司 2022年年度報告摘要》。經審議，董事會認為：《北京中亦安圖科技股份有限公司 2022年年度報告》及《北京中亦安圖科技股份有限公司 2022年年度報告摘要》真實、準確、完整地反映了公司 2022年度的財務狀況和經營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：同意票 7票、反對票 0票、棄權票 0票。

該議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于北京中亦安圖科技股份有限公司 2022年度財務決算報告的議案》

董事會認為：公司 2022年度財務決算報告客觀、公允地反映了公司 2022年年末的財務狀況及相應年度的經營成果，具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京中亦安圖科技股份有限公司 2022年年度報告》“第十節 財務報告”部分。

表決結果：同意票 7票、反對票 0票、棄權票 0票。

該議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于 2022年度利潤分配預案的議案》

為積極回報股東、與股東分享公司發展的經營成果，在保證公司正常經營和健康可持續發展的情況下，根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，公司董事會擬定的 2022年度利潤分配預案如下：

以公司目前現有的總股本 66,666,700股為基數，向全體股東每 10股派發現金紅利人民幣 4.00元（含稅），合計派發現金紅利人民幣 26,666,680.00元（含稅）；同時以資本公積向全體股東每 10股轉增 5股，共計轉增 33,333,350股，轉增后公司總股本將增加至 100,000,050股（最終轉增股數以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司實際轉增結果為準）。本次利潤分配不送紅股，剩余未分配利潤結轉至以后年度。若在分配方案實施前，公司總股本發生變動的，公司將以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，按照“現金分紅總額、轉增股本總額固定不變”的原則對分配比例、轉增比例進行調整。

本次利潤分配預案符合《上市公司監管指引第 3號——上市公司現金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規及《公司章程》《北京中亦安圖科技股份有限公司上市后未來三年分紅回報規劃》等規定，充分考慮了中小投資者的利益，有利于全體股東共享公司經營成果，具備合法性、合規性、合理性。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：同意票 7票、反對票 0票、棄權票 0票。

公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。

該議案尚需提交股東大會以特別決議方式審議。

（六）審議通過《關于<北京中亦安圖科技股份有限公司 2022年度內部控制自我評價報告>的議案》

經審議，董事會認為：公司已經建立了一套較為完善的內部控制體系，符合國家相關法律法規的要求以及公司經營管理的實際需要，并能夠得到有效執行。

《北京中亦安圖科技股份有限公司 2022年度內部控制自我評價報告》真實、準確、完整地反映了公司內部控制實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：同意票 7票、反對票 0票、棄權票 0票。

公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構對該議案發表了專項核查意見。

（七）審議通過《關于<北京中亦安圖科技股份有限公司 2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

經審議，董事會認為：2022年度，公司按照相關法律法規以及規范性文件的要求存放和使用募集資金，在募集資金使用及管理方面不存在違規情形。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：同意票 7票、反對票 0票、棄權票 0票。

公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構對該議案發表了專項核查意見，會計師事務所出具了鑒證報告。

（八）審議《關于公司董事、獨立董事薪酬方案的議案》

根據《公司章程》及相關制度的規定，結合公司實際經營發展情況，經公司薪酬與考核委員會提議，擬定公司董事、獨立董事的具體薪酬方案：參與公司日常經營的董事的津貼為每人每年人民幣 55萬元（含稅）；作為公司高級管理人員的董事不以董事職務取得津貼，按其在經營管理層的任職和考核情況發給薪酬；不參與公司日常經營的董事，津貼為每人每年人民幣 12萬元（含稅）；公司獨立董事的津貼為每人每年人民幣 12萬元（含稅）。公司董事、獨立董事薪酬方案自公司股東大會審議通過后開始實施，至新的薪酬方案審議通過后自動失效。

鑒于本議案與所有董事利益相關，全體董事回避表決，本議案直接提交股東大會審議。

表決結果：同意票 0票、反對票 0票、棄權票 0票，回避票 7票。

公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。

該議案尚需提交股東大會審議。

（九）審議通過《關于續聘 2023年度會計師事務所的議案》

經公司獨立董事事前認可，并經董事會審計委員會審核通過，公司擬聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計機構，聘期自 2022年年度股東大會審議通過之日起生效，有效期 1年。

公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層根據公司2023年度的經營規模、會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以及所需工作人、日數和每個工作人日收費標準與信永中和協商確定2023年度審計費用。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：同意票 7票、反對票 0票、棄權票 0票。

公司獨立董事對該議案發表了明確同意的事前認可意見及獨立意見。

該議案尚需提交股東大會審議。

（十）審議通過《關于<北京中亦安圖科技股份有限公司 2023年第一季度報告>的議案》

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定和要求，公司董事會編制了《北京中亦安圖科技股份有限公司 2023年第一季度報告》。經審議，董事會認為：《北京中亦安圖科技股份有限公司 2023年第一季度報告》真實、準確、完整地反映了公司 2023年第一季度的財務狀況和經營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：同意票 7票、反對票 0票、棄權票 0票。

（十一）審議通過《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

根據公司 2022年度利潤分配預案，公司擬根據本次利潤分配的實施結果將注冊資本人民幣 6,666.67萬元變更為注冊資本人民幣 10,000.005萬元（最終修訂后的注冊資本數以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司實際轉增結果為準），并同步對《公司章程》中關于注冊資本以及相關內容進行修訂（本次修訂后的《公司章程》以工商登記機關核準的內容為準），并提請股東大會授權董事會及董事會委派的人士辦理上述工商變更登記、章程備案等相關事宜。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：同意票 7票、反對票 0票、棄權票 0票。

該議案尚需提交股東大會以特別決議方式審議。

（十二）審議通過《關于召開公司 2022年年度股東大會的議案》

根據《公司法》和《公司章程》的規定，董事會提議于 2023年 5月 29日（星期一）召開公司 2022年年度股東大會，審議批準本次需由股東大會審議批準的事項。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：同意票 7票、反對票 0票、棄權票 0票。

三、 備查文件

1、公司第四屆董事會第十四次會議決議；

2、獨立董事關于公司第四屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見； 3、獨立董事關于公司第四屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見； 4、《中信建投證券股份有限公司關于北京中亦安圖科技股份有限公司2022年度內部控制自我評價報告的核查意見》；

5、《中信建投證券股份有限公司關于北京中亦安圖科技股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的核查意見》；

用情況鑒證報告》。

特此公告。

北京中亦安圖科技股份有限公司董事會

2023年 4月 25日